A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 英文字母W
B. 英文字母E
C. 英文字母F
D. 英文字母I
解析:知识更新题库
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
解析:存量题库
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
解析:知识更新题库
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
解析:存量题库
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
解析:存量题库
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
解析:存量题库
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
解析:存量题库
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
解析:存量题库
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库