2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A.  重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

A. 正确

B. 错误

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

A. 金融业

B. 银行

C. 特定非金融行业

D. 银行业金融机构

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元