金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。

A. 正确

B. 错误

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错