金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

A. 正确

B. 错误

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

A. 正确

B. 错误

A. 制定全球保险监管的指导原则和标准

B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益

C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作

D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作

A. 正确

B. 错误