金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。

B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。

C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。

D. 涉及可疑交易报告。

E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。

F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。

A. 正确

B. 错误

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误