反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

A. 亚太反洗钱小组(APG)

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C. 巴塞尔银行监管委员会

D. 金融行动特别工作组

A. 正确

B. 错误

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

A. 越来越猖獗

B. 越来越专业化 

C. 越来越公开

D. 越来越公益化

A. 正确

B. 错误

A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告

D. 内部控制制度

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规