A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C. 是否存在上游犯罪,可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
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A. 正确
B. 错误
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A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
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A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
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A. 正确
B. 错误
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A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
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A. 正确
B. 错误
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A. 对
B. 错
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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