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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A、正确

B、错误

答案：A

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2022年反洗钱业务考试题库

（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

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机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

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金融机构及其工作人员应当依法（）司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）

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农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，农村商业银行无权随时终止外包合同。

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洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（）

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A、正确

B、错误

答案：A

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相关题目

（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

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A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员应当依法（）司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 主动

B. 积极

C. 协助

D. 配合

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（）

A. 离析阶段

B. 分崩阶段

C. 放置阶段

D. 融合阶段

解析：存量题库

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