A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 未按照规定建立反洗钱内控制度
B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
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A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
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A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
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A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
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A. 正确
B. 错误
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A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
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A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
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