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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

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查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

题目内容

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判断题

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2022年反洗钱业务考试题库

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

相关题目

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A. 正确

B. 错误

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A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

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A. 正确

B. 错误

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

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A. 《反洗钱协助调查申请表》

B. 《反洗钱调查审批表》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱调查询问笔录》

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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