按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 正确

B. 错误

A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

A. 2007年4月28日

B. 2007年5月28日

C. 2007年6月28日

D. 2007年7月28日

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 正确

B. 错误

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 互惠互利

B. 协商一致

C. 平等互惠

D. 平等互利