A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
解析:知识更新题库
A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
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A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
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A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
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A. 正确
B. 错误
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A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
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A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
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