农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 建议本身

B. 释义

C. 术语表中的定义

D. 指引、最佳实践文件

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A. 正确

B. 错误

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 正确

B. 错误

A. 《行政处罚决定书》

B. 《约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

A.  专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.  设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D.  明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误