A、反洗钱处罚的情况
B、反洗钱监管的情况
C、反洗钱内控制度
D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
答案:BD
解析:存量题库
A、反洗钱处罚的情况
B、反洗钱监管的情况
C、反洗钱内控制度
D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
答案:BD
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A. 正确
B. 错误
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A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
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A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
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A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
解析:知识更新题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 专职
B. 兼职
C. 专职或兼职
D. 专职和兼职
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A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
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A. 省联社
B. 农商行
C. 客户
D. 人民银行
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A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
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A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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