A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案:ACD
解析:存量题库
A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案:ACD
解析:存量题库
A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免
解析:存量题库
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
解析:存量题库
A. 2,40
B. 2,10
C. 5,40
D. 5,10
解析:存量题库
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
解析:存量题库
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 专门机构
B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 反洗钱专门机构或者指定专人
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库