APP下载

首页

财会金融

2022年反洗钱业务考试题库

搜索

2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

(

多选题

)

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案：ABC

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

点击查看题目

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

点击查看题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

点击查看题目

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

点击查看题目

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

点击查看题目

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

点击查看题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

点击查看题目

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

点击查看题目

对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2022年反洗钱业务考试题库

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案：ABC

解析：存量题库

相关题目

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

解析：存量题库

点击查看答案

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

解析：存量题库

点击查看答案

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

解析：存量题库

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 封闭管理原则

D. 公开、公平、公正原则

E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

解析：存量题库

点击查看答案

类似热门题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库