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销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

A、反洗钱工作部门

B、档案保管部门

C、保密部门

D、监督部门

答案：ABC

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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

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农村商业银行应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

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多选题

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2022年反洗钱业务考试题库

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

A、反洗钱工作部门

B、档案保管部门

C、保密部门

D、监督部门

答案：ABC

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

解析：存量题库

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

解析：存量题库

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

解析：知识更新题库

点击查看答案

农村商业银行应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

A. 正确

B. 错误

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