人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 正确

B. 错误

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。

B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。

C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。

D. 涉及可疑交易报告。

E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。

F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。

A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置

B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题

C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识

D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用

E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；

B. 约谈被评估机构高级管理人员

C. 加大现场检查力度及频率

D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式