A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
答案：AB
解析：存量题库
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
答案：AB
解析：存量题库
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
解析：知识更新题库
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
解析：存量题库
A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
解析：存量题库
A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
解析：存量题库
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
解析：存量题库
A. 24
B. 12
C. 48
D. 36
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A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
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A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
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