A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
答案：ABD
解析：存量题库
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
答案：ABD
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A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
解析：知识更新题库
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
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A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
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A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
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A. 正确
B. 错误
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A. 《行政处罚决定书》
B. 《约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
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