A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
答案：ABCD
解析：存量题库
A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
解析：存量题库
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
解析：存量题库
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
解析：存量题库
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
