典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 正确

B. 错误

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 其他不依法履行职责的行为。