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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A、客户交易信息在交易结束

B、业务关系结束

C、机构解散

D、机构合并

答案：AB

解析：存量题库

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省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da601b.html
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 风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6008.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6019.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6005.html
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-aaa8-c07f-52a228da601f.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da600f.html
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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6014.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6009.html
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 约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6022.html
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多选题
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2022年反洗钱业务考试题库

客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A、客户交易信息在交易结束

B、业务关系结束

C、机构解散

D、机构合并

答案：AB

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相关题目
省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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 风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da600e.html
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da600f.html
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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

解析：知识更新题库

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6009.html
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 约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6022.html
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