A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABDE
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A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
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A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
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A. 正确
B. 错误
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A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
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A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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