A、毒品犯罪、黑社会犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
答案：BCD
解析：存量题库
A、毒品犯罪、黑社会犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
答案：BCD
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A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
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A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 年度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
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A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
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A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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A. 正确
B. 错误
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A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
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A. 正确
B. 错误
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A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
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A. 正确
B. 错误
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