中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司 

D. 中国反洗钱监测分析中心