国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 正确

B. 错误

A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》

C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 正确

B. 错误

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 永久

B. 长期

C. 短期

D. 临时

A. 正确

B. 错误

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份