《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织

A. 正确

B. 错误