A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
答案:ABCD
解析:知识更新题库
A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
答案:ABCD
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A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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A. 正确
B. 错误
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A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
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A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
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A. 正确
B. 错误
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A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
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A. 保持原状,不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
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A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
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A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
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A. 正确
B. 错误
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