A、 职业道德
B、 资质
C、经验
D、 专业素质
答案:ABCD
解析:存量题库
A、 职业道德
B、 资质
C、经验
D、 专业素质
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
E. 存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 依法责令金融机构给予纪律处分
B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C. 建议依法取消其任职资格
D. 依法责令金融机构给予行政处分
解析:存量题库
A. 客户 科学
B. 客户单个介质 科学
C. 客户 完整
D. 客户单个介质 完整
解析:存量题库
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
解析:存量题库
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
解析:存量题库
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
解析:知识更新题库
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
解析:存量题库