A、 金额
B、 频率
C、流向
D、 性质
答案:ABCD
解析:存量题库
A、 金额
B、 频率
C、流向
D、 性质
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
解析:存量题库
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
解析:存量题库
A. 语言要洗炼,少说套话
B. 分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
解析:存量题库
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库