A、 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B、 反洗钱工作应实行条线管理
C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D、 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
答案:ABCD
解析:存量题库
A、 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B、 反洗钱工作应实行条线管理
C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D、 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
答案:ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
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A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
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A. 正确
B. 错误
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A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
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A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
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