A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
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A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
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A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
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A. 正确
B. 错误
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A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
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A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
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A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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