APP下载
首页
>
财会金融
>
2022年反洗钱业务考试题库
搜索
2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
多选题
)
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识
别客户（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCD

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da601e.html
点击查看题目
在某案件中，张某涉嫌从事毒品犯罪，李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的，会影响李某洗钱犯罪的审判？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c218-c07f-52a228da600d.html
点击查看题目
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6014.html
点击查看题目
地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6002.html
点击查看题目
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6008.html
点击查看题目
中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6018.html
点击查看题目
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6017.html
点击查看题目
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022年反洗钱业务考试题库

出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识
别客户（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCD

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da601e.html
点击查看答案
在某案件中，张某涉嫌从事毒品犯罪，李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的，会影响李某洗钱犯罪的审判？（ ）

A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实

B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外

C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡

D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c218-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC797A901C00001BFA61B806730D480.html
政府与非营利组织会计知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC63CBFD0A000019C4C24101B1019D1.html
基金从业资格试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC6386E0820000152A05D0A11E01825.html
八八八八八八八八
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4F7C392300001A450836088C811E9.html
2024年信贷知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4093D86600001BC4118231D8073A0.html
证券类应知应会题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC402722160000199FC392374A0F880.html
农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC3A713A2700001215557D01BE02700.html
航线程序和综合人力财务题库汇总
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC177CF7450000186F514A12DC85C80.html
2024年金融综合知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABEDC4C63700001792915BB1EFA1DDE.html
2024年初级会计押题练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABDFD8599600001E95785FF11904260.html
基金知识考试题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302