A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
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A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
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A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》
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A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
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A. 客户身份识别制度
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 客户身份资料和交易记录保存
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A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
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A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
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A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
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A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
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