A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案:ABCD
解析:存量题库
A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案:ABCD
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析:存量题库
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
解析:知识更新题库
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
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A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 内控制度
B. 客户身份资料
C. 交易信息
D. 客户身份识别制度
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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