A、金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
答案：ABCD
解析：存量题库
A、金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
解析：知识更新题库
A. 银行业协会
B. 各国金融情报机构的联合体
C. 国际反洗钱评估机构
D. 关注洗钱犯罪发展趋势
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。
解析：存量题库
A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
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A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
