A、及时提示客户出示有效身份证件
B、对客户的有效身份证件进行联网核查
C、作实名登记后再办理业务
D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
答案：ABCD
解析：存量题库
A、及时提示客户出示有效身份证件
B、对客户的有效身份证件进行联网核查
C、作实名登记后再办理业务
D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 金融机构
D. 反洗钱监管机构
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
解析：存量题库
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
解析：存量题库
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
解析：存量题库
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
解析：存量题库
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款（洗钱）
解析：存量题库
