A、保护商业秘密
B、保护个人隐私
C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
答案：ABCD
解析：存量题库
A、保护商业秘密
B、保护个人隐私
C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
解析：存量题库
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
解析：存量题库
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
解析：存量题库
A. 2003
B. 2006
C. 2013
D. 1990
解析：存量题库
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
解析：存量题库
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
解析：存量题库
