A、语言要洗炼，少说套话
B、分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）
C、分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D、注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
答案：ABCD
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A、语言要洗炼，少说套话
B、分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）
C、分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D、注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
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A. 更换账户后，资金交易模式基本不变
B. 交易网点和柜台分散
C. 同时开立和使用多个账户
D. 频繁混合使用多种金融业务
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A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
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A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
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A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
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A. 正确
B. 错误
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A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
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A. 正确
B. 错误
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A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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