A、账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C、交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案:ABCD
解析:存量题库
A、账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C、交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案:ABCD
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A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
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A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
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A. 正确
B. 错误
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A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
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A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
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A. 金融诈骗
B. 恐怖主义犯罪
C. 商业贿赂
D. 破坏金融稳定
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A. 正确
B. 错误
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