A、信托的委托人
B、信托的受托人
C、信托的受益人
D、其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案:ABCD
解析:存量题库
A、信托的委托人
B、信托的受托人
C、信托的受益人
D、其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
解析:知识更新题库
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单(对私)》
解析:存量题库
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
解析:存量题库
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
解析:存量题库
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
解析:知识更新题库
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
解析:存量题库