A、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCDE
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
解析：存量题库
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 5，10
B. 5，15
C. 10，15
D. 5，20
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
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A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
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