A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
解析：存量题库
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 查询人是否符合查询条件
B. 身份证件是否本人且真实有效
C. 查询范围是否合规
D. 查询时间是否适当
解析：存量题库
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
解析：存量题库
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析：存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
解析：存量题库
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
解析：存量题库
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
解析：存量题库
