A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
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A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
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A. 正确
B. 错误
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A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
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A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
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A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。
E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。
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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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