A、负责反洗钱的资金监测
B、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、代表国家开展反洗钱国际合作
答案：ABCD
解析：存量题库
A、负责反洗钱的资金监测
B、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、代表国家开展反洗钱国际合作
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 问责制度
B. 内部控制制度
C. 定期通报制度
解析：存量题库
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
解析：存量题库
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
解析：存量题库
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
解析：存量题库
