A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
D、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
答案:ABCDE
解析:存量题库
A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
D、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
答案:ABCDE
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构
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A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
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A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
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A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
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A. 正确
B. 错误
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A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
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A. 正确
B. 错误
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