A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D、其他不依法履行职责的行为。
答案：ABCD
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A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D、其他不依法履行职责的行为。
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
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A. 正确
B. 错误
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A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
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A. 对
B. 错
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A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
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A. 正确
B. 错误
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A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
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A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
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