A、中国人民银行总行
B、中国人民银行及其省一级派出机构
C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D、中国人民银行当地分支机构
答案:C
解析:知识更新题库
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行及其省一级派出机构
C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D、中国人民银行当地分支机构
答案:C
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告。
解析:知识更新题库
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库