A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
解析:知识更新题库
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易,可以促进其履行反洗钱义务
解析:存量题库
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
解析:知识更新题库
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
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A. 正确
B. 错误
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